“Pastrojnë paratë e pista në kompani bixhozi, përmes kartelit Sinaloa”, grupi kriminal në shënjestër të SHBA dhe Meksikës. Sanksionohen ‘kompanitë’

Sot, Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit dhe Rrjeti për Zbatimin e Krimeve Financiare (FinCEN) në bashkëpunim me Qeverinë e Meksikës, vepruan së bashku për të goditur Grupin e Krimit të Organizuar ‘Hysa’ dhe një numër ndërmarrjesh bixhozi me bazë në Meksikë, të përfshira në larjen e parave të lidhura me kartelin dhe një seri aktivitetesh të tjera kriminale në Meksikë dhe Evropë. Ky veprim i koordinuar është rezultat i angazhimeve të fundit SHBA-Meksikë, të siguruara gjatë vizitës së Nënsekretarit të Thesarit për Terrorizmin dhe Inteligjencën Financiare, John K. Hurley, kundër trafikimit të narkotikëve dhe krimit financiar të lidhur nga kartelët e drogës dhe grupe të tjera me bazë në Meksikë.

“SHBA dhe Meksika po punojnë së bashku për të luftuar larjen e parave në sektorin e bixhozit në Meksikë. Mesazhi ynë për ata që mbështesin kartelët është i qartë: Do të mbani përgjegjësi,” tha Nënsekretari i Thesarit për Terrorizmin dhe Inteligjencën Financiare, John K. Hurley. “Faleminderit Qeverisë së Meksikës për partneritetin e fortë në këtë përpjekje.”
Sot, OFAC vendosi sanksione ndaj 27 individëve dhe subjekteve, ndërsa FinCEN propozoi një masë të veçantë për të ndërprerë aksesin e 10 ndërmarrjeve bixhozi me bazë në Meksikë në sistemin financiar të SHBA për shkak të shqetësimeve mbi larjen e parave të pisëta.

Sanksionet e OFAC kundër Grupit të Krimit të Organizuar ‘Hysa’
Grupi i Krimit të Organizuar Hysa (HOCG), që përfshin anëtarët e familjes Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) dhe Fabjon Hysa (Fabjon), ka përdorur ndikimin e tij përmes investimeve ose kontrollit mbi biznese të ndryshme me bazë në Meksikë, përfshirë ndërmarrje bixhozi dhe restorante, për të larë të ardhurat nga trafiku i narkotikëve. HOCG besohet se operon me miratimin e Kartelit të Sinaloas, i cili mban kontroll kriminal mbi shumicën e territorit ku grupi zhvillon aktivitetet e tij.
Luftari, i vendosur ndërmjet Meksikës dhe Kanadasë, shihet shpesh në media si një anëtar kryesor i familjes Hysa, duke dhënë intervista publike mbi bizneset e familjes në Meksikë dhe Evropë. Luftari, Fatosi, Arbeni dhe Fabjoni kanë punuar ngushtë me një person amerikan për larjen e parave, përfshirë transferimin e parave në masë nga Meksika në SHBA, ku kompania e personit amerikan përdorej për të larë fondet. Luftari dhe Arbeni kanë përdorur një entitet me bazë në Evropë për të përfituar nga larja e fondeve të paligjshme të trafikantëve të dyshuar. Luftari gjithashtu zotëron ose drejton disa kompani të përdorura nga HOCG.

Arbeni zotëron ose drejton disa kompani të përdorura nga HOCG në Meksikë dhe është përfshirë në kontrabandimin e parave të mëdha në SHBA për larje parash, si dhe në përdorimin e ndërmarrjeve bixhozi dhe restoranteve luksoze për larje të parave të drogës.
Ramizi ka qenë i përfshirë në përdorimin e ndërmarrjeve të bixhozit dhe restoranteve luksoze si fasadë për larjen e të ardhurave nga shitja e narkotikëve.

Fatosi, së bashku me Luftarin, Arbenin dhe Fabjoni, kanë qenë të përfshirë në kontrabandimin e parave të mëdha në SHBA për larje parash. Fatosi dhe Fabjoni gjithashtu kanë përdorur një entitet me bazë në Evropë për të përfituar nga larja e fondeve të paligjshme të trafikantëve të dyshuar.

Sot, OFAC synon gjithashtu disa individë dhe subjekte brenda rrjetit të HOCG. Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., me bazë në Meksikë dhe në pronësi të Arben Hysës, është qendra për operacionet e HOCG. Gilberto Lopez Lopez, shtetas meksikan, vepron si komisioner, ndërsa Eselda Baku (Eselda Hysa), vajza e Ramiz Hysës, është në Bord.

Subjekte të tjera të sanksionuara:
Bliri S.A. de C.V. (Meksikë)
Cucina Del Porto S.A. de C.V. (Meksikë)
Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (Meksikë)
El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (Meksikë)
Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (Meksikë)
Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (Meksikë)
Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (Meksikë)
H Hidrocarburos S.A. de C.V. (Meksikë)
Hysa Forwarders S.A. de C.V. (Meksikë)
LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (Meksikë)
LH Rental S.A. De C.V. (Meksikë)
Operadora Alejil S.A. De C.V. (Meksikë)
Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (Meksikë)
Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (Meksikë)
Rosetta Gaming S.A. de C.V. (Meksikë)
Hysa Holdings Inc (Kanada)
Rosetta Gaming Inc (Kanada)
Rosetta Gaming SP ZOO (Poloni)